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“白富美”带你炒股赚大钱?揭秘“荐股大师”骗局

http://www.cqlp.com2018-08-03 10:31来源:重庆商报点击:新闻投稿

抓捕犯罪嫌疑人 警方供图

股票可能是市民最熟悉的投资理财的金融产品之一,随之而来的“白富美”荐股、专家指导、短线消息、黑马行情、先赚钱后分成等股票服务信息充斥在各大社交平台。8月2日,记者从重庆市公安局刑警总队获悉,重庆警方近日破获一起以“荐股”名义实施诈骗的特大诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人331名,冻结涉案资金逾1800万元。

“网络荐股”需先缴纳“入会费”

办案民警介绍,今年6月,铜梁区的股民韩先生突然收到一个美女头像的号码主动来加他好友,自称是一家综合理财的投资机构业务员,只要加入会员,就有专门的指导老师帮你解套、调仓,弥补亏损。

韩先生还是比较谨慎,问有没有试用期?美女业务员称,没有试用期,但是目前正好在搞新会员加入的促销活动,三个月的指导只要1880元!

相比解套后弥补回来的损失,1880元似乎并不算贵。犹豫了一下的韩先生最终决定当这个会员。他把姓名、电话发给了美女业务员,并转了1880元过去,用于填表办手续成为会员。

“老师”很快就加了韩先生的好友,也询问了韩先生的股票情况——但是,号称专业指导炒股的“老师”,先后推荐韩先生购买的几只股票均损失惨重。当他再次咨询“老师”时,得到的答复是,现在股票行情不是很稳定,更赚钱的方法是炒黄金,而炒黄金的前提是下载一个APP,投入10万以激活账户……

看“老师”说得这么不靠谱,而之前那个美女业务员也再也不回他的话,韩先生才醒悟,自己是上当了。

警方联手腾讯揭露“荐股”真相

韩先生仅仅是重庆警方自2018年初以来接到的多起“荐股”类诈骗报警的其中一起。而同时,腾讯公司客服也陆续接到用户投诉与举报,在网络上遭遇了荐股骗局。

重庆市反诈骗中心与腾讯守护者计划安全团队将收集到的警情和举报进行了综合分析研判,发现这是一种专门针对“股民”的诈骗新手法(见图)。

因股民众多,所以该类诈骗手法涉及的受害人数也非常多,涉案金额巨大,影响广泛。重庆市公安局刑侦总队立即组织铜梁区局、合川区局、南岸区分局、丰都县局、渝中区分局等单位,成立专案组对此类诈骗开展侦查与专项打击。

在侦查过程中,民警们发现,这些诈骗分子非常谨慎,为了规避被打击的风险,想了各种“招数”。一是“不贪心”,以“广种薄收”形式骗钱。会员按合作日期一般分一个月,两个月,三个月等几档收费,每档的费用分为980元、1880元,以及2980元等,但如果客户选择长期合作高价会员模式,即超过3000元的缴费,“业务员”反而会以客户资金太大、股市有风险为由拒绝合作。在与受害人沟通过程中,如果了解到受害人是贷款、借钱炒股,因害怕引起纠纷,嫌疑人也会放弃推销,不再着力劝说其“加入会员”。二是诈骗分子隐去了自己真实的、工商注册的公司名称,对外声称的公司名称多是虚构的,无从查实。三是频繁更换办公地点,在一个地方操作几个月后,他们就会整体搬迁公司。

冻结涉案资金1800余万元

诈骗分子“绞尽脑汁”地躲,警方就有针对性地“追”。专案组成立后,重庆警方与腾讯守护者计划安全团队通力合作,依托腾讯大数据和市反诈骗中心集约查控资源的有力支撑,建立线上线下线索研判互推加工机制,掌握了多个诈骗团伙组织架构和作案窝点。

犯罪分子租用高档写字楼,在没有任何证券业从业资质的情况下成立所谓投资公司。编写剧本,使用话术,培训完全没有证券业知识的人员上岗,将他们包装成证券投资公司分析师、指导师、业务员身份,向潜在受害人推送“盘后股”,编造个股涨跌、炒股获利、股市内幕交易等信息,通过部分社交工具和网络推广平台诱骗群众办理会员炒股,骗取受害人缴纳会员费后,随机推荐股票加以“忽悠”。他们主要针对的是第一次办理的会员费,至于一个月后发现完全没有高额回报的会员们不愿续费,他们也不再继续推销。

历时四个月工作,专案组辗转外省多地,先后分别打掉以陈某、胡某某、刘某某、冯某、段某某、金某为首的犯罪团伙6个,捣毁窝点7个,抓获犯罪嫌疑人331名,缴获作案电脑400余台,作案手机600余部,冻结涉案资金1800余万元。其中陈某公司从2016年底开始实施该种诈骗,一年半时间就诈骗5000余人,诈骗金额600余万元。

警方提醒

网络遇“炒股大神”要擦亮眼睛

在本案办理过程中,民警发现,本类案件犯罪分子利用互联网金融为幌子,借用股市题材,主要是针对股民进行诈骗。民警提醒:

1.不要轻易相信网络平台推送的股市信息,该类信息多为“盘后股”和虚假交易截图,对信息一定仔细辨识;

2.在网络平台遇到陌生人介绍所谓的“炒股大神”“内幕信息”等服务和渠道,或在网络中遇到自称某机构或公司发展会员带人“建仓”提供“个股”时,一定要擦亮眼睛;

3.在日常生活中遇到此类情况,及时报警或向有关部门反映情况、举报线索。

4.该案中还有一种人,既是诈骗分子,也是被骗的“受害人”——该公司中的“业务员”。该类人员大多为95后和应届毕业生,甚至还有个别在校大学生。民警也提醒求职的年轻人,要通过正规渠道找工作。

(重庆商报)


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